交通費不正受給のチェック方法と証拠収集の基本ガイド

企業における交通費の不正受給は、経費削減やコンプライアンスの観点から注意が必要です。今回は、定期券の提出状況に不整合が見られる場合の対応方法や証拠集めのポイントについて解説します。

交通費不正受給の確認ポイント

まず、提出された定期券や経路情報を確認し、実際の通勤経路と一致しているかどうかをチェックします。定期券の開始日が遅れている場合や、バス・電車の経路が不自然に重複している場合は要注意です。

いきなり不正を断定せず、まずは本人に状況確認の形でヒアリングを行うことが重要です。質問は事実確認に徹し、あくまで確認目的であることを伝えましょう。例：「通勤経路の確認のため、定期券のコピーをもう一度いただけますか？」

証拠としては以下が考えられます。

過去の提出履歴がない場合は、一定期間を対象にサンプル確認を行うことも有効です。

不正が疑われても確定的証拠がない場合は、まず様子見とし、改善指導や定期的なチェック体制の導入を検討します。明確な不正が確認できた場合は、就業規則に基づき適切な処理を行います。

交通費の不正受給は慎重な対応が必要です。提出物の確認、本人ヒアリング、ICカード履歴の照合など複数の方法で事実を確認し、証拠を整理してから対応方針を決定することが望ましいです。